
公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-038
证券代码:871219 证券简称:安和水电 主办券商:招商证券
安和(雷波)水电股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次临时会议于 2019年 10 月 29 日审议并通过:
聘任段婷婷女士为公司董事会秘书,任职期限自第二届董事会第三次临时会议审议
通过之日至第二届董事会期满时止,自 2019 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮寄及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
雷云彪先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
原董事会秘书卓英俊女士,因个人原因申请辞去董事会秘书职务。公司第二届董事
会第三次临时会议审议通过免去卓英俊女士董事会秘书职务,自 2019 年 10 月 29 日起
生效,上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。为保证公司董事会秘书工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规,董事会聘任段婷婷女士为公司新董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
段婷婷,女, 1987 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。
2010 年 12 月—2019 年 4 月,任成都硅宝科技股份有限公司战略投资部经理; 2019
年 5 月—2019 年 9 月,任四川铁通公铁物流股份有限公司董事会秘书。
公告编号:2019-038
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有助于提高公司的管理水平。三、备查文件
(一)《安和(雷波)水电股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。
特此公告。
安和(雷波)水电股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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