公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-014

证券代码：871219 证券简称：安和水电 主办券商：招商证券

安和（雷波）水电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：雷云彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事雷云彪因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周跃飞因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾雪梅因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗洪友因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗弘斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2020-014

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合安和（雷波）股份有限公司（以下简称：公司）业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略，降低信息披露成本，经公司审慎研究决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册但未出席会议、已出席会议但对终止挂牌事宜未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺将由其或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-014

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺

利进行，现拟于 2020 年 6 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事……
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