公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-015

证券代码：871219 证券简称：安和水电 主办券商：招商证券
安和（雷波）水电股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不 需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871219 安和水电 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号三楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略，降低信息披露成本，经公司审慎研究决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2020 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册但未出席会议、已出席会议但对终止挂牌事宜未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺将由其或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，对异议股东所持公司股份进行回购。

公告编号：2020-015

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、 本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 6 月 4 日 9:00-9:30。

（三）登记地点：四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号三楼
四、其他
（一）会议联系方式：胡惠珍 联系电话：15208381640
（二）会议费用：食宿、交通费自理。
（三）临时提案

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