公告日期：2021-02-22

四川省鼎讯科技股份有限公司

公司章程

二〇二一年二月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节股东......8

第二节股东大会的一般性规定......12

第三节股东大会的召集......14

第四节股东大会的提案与通知......15

第五节股东大会的召开......17

第六节股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......24

第一节董事......24

第二节董事会......27
第六章 高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章 账务会计制度、利润分配和审计......37

第一节账务会计制度......37

第二节会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告......39

第一节通知......39

第二节公告......40
第十章 投资者关系管理与信息披露......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节合并、分立、增资和减资......42

第二节解散和清算......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
及有关规定由四川省鼎讯科技有限公司整体变更设立而成的股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司中文名称：四川省鼎讯科技股份有限公司

公司英文名称：Sichuan Dingxun Science and Technology Co. Ltd.

公司住所：成都市高新区益州大道中段 722 号复城国际 2 栋 10 楼 08 号

邮政编码：610041

第四条 公司注册资本为人民币 3000 万元人民币。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司，公司的《企业法人营业执照》签
发之日，为公司成立之日。

第六条 公司的法定代表人由公司董事长担任。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过
协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指总经理、副总经理、财务负责人和
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 经营宗旨：为客户提供超乎想象的优质服务，成为卓越通信服务的

提供者。

第十一条 经依法登记，公司经营范围: 许可项目：各类工程建设活动；建设
工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工;技术进出口；货物进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；软件开发；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成;互联网数据服务……
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