公告日期：2019-04-25

四川省鼎讯科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长蒋劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股

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3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2019年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2018年年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将2018年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年经营、投资计划编制了2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构》议案

1.议案内容：

审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了给公司业务发展提供稳定的资金保障，公司本年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营的实际需要，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款1000万，该贷款事项已经过公司第一届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审……
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