公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：871221 证券简称：鼎讯科技 主办券商：国融证券
四川省鼎讯科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其其他有关法律法规的规定。本次会议的召开已经第一届董事会第二十二次会议审议通过。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所黄少君律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》。具体内容详见2019年4月25日已在全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。（二）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
（三）审议《关于2018年年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席根据2018年监事会职责履行情况和2019年监事会工作计划，编写了《2018年年度监事会工作报告》。
（四）审议《2018年财务决算报告》议案

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将2018年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2019年财务预算报告》议案

公司根据2019年经营、投资计划编制了2019年财务预算报告。

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（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙），自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

为了给公司业务发展提供稳定的资金保障，公司本年度将不进行利润分配。（八）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联担保》议案

因公司生产经营的实际需要，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款1000万，该贷款事项已经过公司第一届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款在2018年实际下发，并由公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕提供无限连带责任保证担保。

上述关联担保属关联方支持公司经营发展的行为，不存在侵害公司及其他股东利益的行为。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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