公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-048

证券代码：871222 证券简称：峰华铁信 主办券商：山西证券
郑州峰华铁信科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何义刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,833,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-048

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：

详见公司2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-045）。2.议案表决结果：

同意股数 8,047,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东何义刚、赵磊、施强回避表决。
三、备查文件目录

《郑州峰华铁信科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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