公告日期：2023-02-01

郑州峰华铁信科技股份有限公司

章 程

二〇二三年二月

郑州峰华铁信科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董 事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 30
第六章 总经理和其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 39

第一节 监 事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 信息披露与投资者关系管理 ...... 46
第十章 通知和公告 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50
第十二章 修改章程 ...... 52
第十三章 争议的解决 ...... 53
第十四章 附 则 ...... 53

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，制订本章程。

第二条 郑州峰华铁信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）系依照《公司法》和其他相关法律法规和规范性文件的规定，经由郑州峰华电子有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在郑州市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

名称：郑州峰华铁信科技股份有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1356
号郑州市高新技术创业中心 201 室

第五条 公司注册资本为人民币 3250 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有约束力的法律文件。对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务
总监、董事会秘书。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党
的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。
第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以合法经营为原则，深入扩展铁路运输生产、管理信息建设及服务市场，确保投资者取得合理收益。

第十三条 公司的经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机软硬件销售；网络设备的安装、维修及维护；计算机系统集成；弱电工程施工；建筑装饰工程施工；安防工程施工；通讯工程施工；计算机网络工程施工；互联网信息服务；计算机租赁；从事货物与技术的进出口业务；通讯设备的租赁。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 ……
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