公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-017

证券代码：871222 证券简称：峰华铁信 主办券商：山西证券
郑州峰华铁信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：何义刚

6.会议列席人员：全体监事、 高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于法人代表赵磊向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行
申请个人经营性贷款并用于公司经营的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2025-017

具体内容详见 2025 年 7 月 28 在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交
易公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《郑州峰华铁信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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