公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-019

证券代码：871222 证券简称：峰华铁信 主办券商：山西证券
郑州峰华铁信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 9：30。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871222 峰华铁信 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于法人代表赵磊向上海浦东

发展银行股份有限公司安阳分行

1 √

申请个人经营性贷款并用于公司

经营的议案》

具体内容详见公司2025年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-019

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（赵磊）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证办理登记，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：1、地 点：郑州市陇海中路 97 号鑫苑商务大厦 505 室
2、电 话：0371-56531020

3、联系人：施强

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件

《郑州峰华铁信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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