公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-021

证券代码：871222 证券简称：峰华铁信 主办券商：山西证券
郑州峰华铁信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何义刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于法人代表赵磊向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行
申请个人经营性贷款并用于公司经营的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,536,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东赵磊回避表决。
三、备查文件

《郑州峰华铁信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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