公告日期：2022-12-06

证券代码：871223 证券简称：ST 健发 主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

关于赵维亮拟以监事会名义召集临时股东大会的回

复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、收到赵维亮拟以监事会名义召集临时股东大会的具体情况

江苏广晟健发再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王成坚于2022年12 月5日下午收到公司监事会主席赵维亮以微信方式发来的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》和相关材料（以下简称：《通知公告》），其拟以监事会名义要求董事会/信息披露负责人发布该项《通知公告》，公告说明如下具体内容：

（一）根据《通知公告》记载，本次临时股东大会以监事会名义

召集；召集人将于 2022 年 12 月 22 日在公司办公室 4 楼会议室召集

公司 2022 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于解除公司第一届董事会董事职务的议案》；

本议案共有以下六项子议案：

（1）《关于解除王成坚董事职务的议案》

因董事会换届改选加之董事任期已满，拟审议王成坚不再担任董事、董事长职务，改选新的董事。

（2）《关于解除杨德华董事职务的议案》

因董事会换届改选加之董事任期已满，拟审议杨德华不再担任董事职务，改选新的董事。

（3）《关于解除张涛董事职务的议案》

因董事会换届改选，拟解除张涛董事职务。

（4）《关于解除洪菁萃董事职务的议案》

因董事会换届改选，拟解除洪菁萃董事职务。

（5）《关于解除姚家祝董事职务的议案》

因董事会换届改选，拟解除姚家祝董事职务。

（6）《关于解除闫向秋董事职务的议案》

因董事会换届改选，拟解除闫向秋董事职务。

2、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

本议案下共有九项子议案：

（1）审议《关于选举李阳为公司董事的议案》

现股东梁浩提名李阳先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，李阳先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（2）审议《关于选举李昊泽为公司董事的议案》

现股东梁浩提名李昊泽先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，李昊泽先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（3）审议《关于选举张华丽为公司董事的议案》

现股东梁浩提名张华丽先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，张华丽先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（4）审议《关于选举闫向秋为公司董事的议案》

现股东梁浩提名闫向秋女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，闫向秋女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（5）审议《关于选举杨维丽为公司董事的议案》

现股东梁浩提名杨维丽女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，杨维丽女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（6）审议《关于选举毕业为公司董事的议案》

现股东梁浩提名毕业先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，毕业先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（7）审议《关于选举吕磊为公司董事的议案》

现股东梁浩提名吕磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，吕磊先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（8）审议《关于选举陈航女士为公司董事的议案》

现股东梁浩提名陈航女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，陈航女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

（9）审议《关于选举童贤明先生为公司董事的议案》

现股东梁浩提名童贤明先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董……
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