公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-081

证券代码：871223 证券简称：ST 健发 主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 12
日以书面和口头相结合方式发出：本次会议属需要尽快召开董事会临时会
议的情形，对照《公司章程》第一百一十九条规定，本次会议可不受通知
时限的限制，对此董事长作为召集人已在会议上作出说明。
5.会议主持人：张华丽
6.会议列席人员：公司部分高管，监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》和《公司章程》

公告编号：2022-081

等有关法律法规及规章 制度的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《 》

1.议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去王成坚董事长职务，同时不再代理总经理职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《 》

1.议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去张涛副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-081

（三）审议通过《 》

1.议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去程建中副总经理职务。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《 》

1.议案内容：

因公司第一届董事会完成换届，现免去李宽财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《 》

1.议案内容：

选举张华丽先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。

公告编号：2022-081

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《 》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现聘任闫向秋女士担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
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