公告日期：2022-12-14

证券代码：871223 证券简称：ST 健发 主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：股东梁浩
5.会议主持人：股东梁浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 139,333,107 股，占公司有表决权股份总数的 60.101%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事王成坚、张涛、姚家祝因个人原因缺席，董事杨德华、洪菁萃因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人未列席会；
4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》

1.议案内容：

因公司成立以来一直为第一届董事会，第一届董事会的任期早已届满，基于公司生产经营及完善公司治理需要，需对第一届董事会进行换届，并改选新一届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名李阳先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举李阳先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，李阳先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于提名张华丽先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举张华丽先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，张华丽先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于提名闫向秋女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举闫向秋女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，闫向秋女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于提名杨维丽女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举杨维丽女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，杨维丽女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大……
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