公告日期：2022-12-23

ST健发:公司一部【2022】第018号江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于问询函的回复(公司回复)
全国股转系统挂牌公司管理一部：
贵司出具的《关于对江苏广晟健发再生资源股份有限公司的问询函》（公公司一部
问询函【2022】第018号）收悉。公司第一届董事会现就有关问题回复如下：
江苏广晟健发再生资源股份有限公司（ST健发）董事会，股东梁浩，监事赵维亮、
何穗宁、李启华：
我部在日常监管中关注到以下情况：
2022年11月7日、11月17日，ST健发先后披露董事会及监事会《关于收到股东提请
召集临时股东大会的提议的公告》，股东梁浩提请召开股东大会改选全部9名董事。董
事会及监事会认为相关提议不符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，故未召集临
时股东大会。11月18日，ST健发披露公告称，董事会收到梁浩发送的拟于12月2日自行
召开2022年第五次临时股东大会的通知
11月29日，ST健发监事会披露公告，拟提议重事会于12月22日召开公司2022年第五
次临时股东大会进行董事会换届改选。11月30日，ST健发董事会披露公告进行回应，载
明股东梁浩等人拟改选童事的行为违反了挂牌前与广东省稀土产业集团（以下简称稀土
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