公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-017

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以专人送达的方式
发出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-017

提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金向青岛沃捷管理咨询有限公司提供借款。委托授权有效期自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月，借款总金额为人民币 1,500,000 元（人民币壹佰伍拾万元）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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