公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-028

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举山东汉亚都都传媒股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

选举宫宁先生担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任宫宁先生担任公司总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任崔晓莉女士担任公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。崔晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任楚思晓先生担任公司财务负责人，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。楚思晓先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任山东汉亚都都传媒股份有限公司信息披露负责人的议案》1.议案内容：

聘任宋颖女士担任公司信息披露负责人，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9……
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