公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长宫宁先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了《2025 年半年度报告》，真实反映了公司在 2025 年半年度的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名宫宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会拟提名宫宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名崔晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会拟提名崔晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。崔晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名丁凡建先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会拟提名丁凡建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。丁凡建先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名宋颖女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会拟提名宋颖女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。宋颖女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名韦苇女士为公司第四届董事会董事……
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