公告日期：2026-04-21

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：开源证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871225 都都股份 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所刘杨、刘丽然律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及摘要的

1 √

议案》

2 《关于 2025 年年度董事会工作报 √

告的议案》

《关于 2025 年年度监事会工作报

3 √

告的议案》

《关于 2025 年年度财务决算报告

4 √

的议案》

《关于 2026 年年度财务预算报告

5 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

6 √

议案》

关于《续聘北京兴华会计师事务所

7 （特殊普通合伙）担任公司 2026 √

年度财务审计机构》的议案

一、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了 2025 年年度报告及其摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。