公告日期：2020-04-27

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：渤海证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871225 都都股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市北区连云港路 13 号 3 号楼 25 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了 2019年年度报告及其摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况。

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》
依据公司董事会 2019 年年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了董事会 2019 年年度工作报告。
（三）审议《2019 年年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营

结果进行总结，并形成公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《2020 年年度财务预算报告》
公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展目标及市场开拓情况，编制了公司 2020 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年末公司可供分配利润为-4,070,354.10 元，公司实收资本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司新三板挂牌和生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务审计机构的议案》
出于公司经营发展的考虑，现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》为了补充公司流动资金，从而进一步扩大公司经营规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，促进公司的持续良好发展，公司于 2018 年 3 月完成非公开发行股票
100 万股，每股价格人民币 2 元，共募集资金 200 万元，认购对象为青岛甲由网
络科技有限公司。同时，公司就此次募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况已编制了专项报告, 详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。
（八）审议《2019 年年度监事会工作报告》
依据公司监事会 2019 年年度工作情况，公司监事会组织编写了 2019 年年度监事会工作报告。
（九）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券……
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