
公告日期:2020-05-21
证券代码:871225 证券简称:都都股份 主办券商:渤海证券
山东汉亚都都传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宫宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,590,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司在任董事、监事、信息披露负责人均出席此次会议。
二、议案审议情况
1.审议通过了《2019 年年度报告及摘要》;
议案内容:根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制完成了 2019 年年度报告及其摘要,真实反映了公司在
2019 年的经营成果和财务状况。详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-001)及《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
表决结果:同意票为 1,259 万股;反对票为 0 股;弃权票为 0 股,
同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2.审议通过了《2019 年年度董事会工作报告》;
议案内容:依据公司董事会 2019 年年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了董事会 2019 年年度工作报告。
表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。
同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.审议通过了《2019 年年度财务决算报告》;
议案内容:公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营
结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成公司 2019 年度财务决算报告。
表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。
同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.审议通过了《2020 年年度财务预算报告》;
议案内容:公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势
的基础上,结合公司发展目标及市场开拓情况,编制了公司 2020 年年度财务预算报告。
表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。
同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》;
议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年末公司可供分配利润为-4,070,354.10 元,公司实收资本 1,259.00 万(股)。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,根据公司新三板挂牌和生产经营的需要,公司拟暂不进行利润分配。
表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。
同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
6.审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》;
议案内容:出于公司经营发展的考虑,现提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。
表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 ……
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