• 最近访问:
发表于 2020-05-21 15:56:26 股吧网页版
都都股份:2019年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21



证券代码:871225 证券简称:都都股份 主办券商:渤海证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长宫宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数12,590,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公司在任董事、监事、信息披露负责人均出席此次会议。

二、议案审议情况

1.审议通过了《2019 年年度报告及摘要》;

议案内容:根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制完成了 2019 年年度报告及其摘要,真实反映了公司在

2019 年的经营成果和财务状况。详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-001)及《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。

表决结果:同意票为 1,259 万股;反对票为 0 股;弃权票为 0 股,

同意票占出席会议有效表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2.审议通过了《2019 年年度董事会工作报告》;

议案内容:依据公司董事会 2019 年年度工作情况及公司年度经营情况,公司董事会组织编写了董事会 2019 年年度工作报告。

表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.审议通过了《2019 年年度财务决算报告》;

议案内容:公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营

结果,对公司的财务运营结果进行总结,并形成公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.审议通过了《2020 年年度财务预算报告》;

议案内容:公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势

的基础上,结合公司发展目标及市场开拓情况,编制了公司 2020 年年度财务预算报告。

表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》;

议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年末公司可供分配利润为-4,070,354.10 元,公司实收资本 1,259.00 万(股)。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,根据公司新三板挂牌和生产经营的需要,公司拟暂不进行利润分配。

表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 票;弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%,表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

6.审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》;

议案内容:出于公司经营发展的考虑,现提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果:同意票 1,259 万股;反对票 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500