公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-007

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 1 月 21 日第二届董事会第十六次会议通过《关于提请召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时
股东大会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 10:00。

公告编号：2022-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871226 凯英科技 2022 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于修改天津凯英科技发展股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订，根据

公告编号：2022-007

拟修订的公司章程，公司同时拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2022-004）。
（三）审议《关于审议咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目的议案》

凯英公司于 2021 年 12 月 21 日参加了《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱
水项目》与天津创业环保集团股份有限公司的直接谈判，最终以 181 元/吨的谈判价格中标，《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》年处理泥量预计 40515吨，年交易金额（收入）预计为 733 万元，服务期暂定 3 年，服务期内交易金额（收入）预计 2199 万元，项目利润率预计 6.5%。鉴于本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是我公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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