公告日期：2022-02-09

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：李金河先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 1 月 21 日第二届董事会第十六次会议通过《关于提请召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一

次临时股东大会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改天津凯英科技发展股份有限公司<董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订，根据

拟修订的公司章程，公司同时拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司董事会制度》公告（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目的议案》1.议案内容：

凯英公司于 2021 年 12 月 21 日参加了《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱

水项目》与天津创业环保集团股份有限公司的直接谈判，最终以 181 元/吨的谈判价格中标，《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》年处理泥量预计 40515吨，年交易金额（收入）预计为 733 万元，服务期暂定 3 年，服务期内交易金额（收入）预计 2199 万元，项目利润率预计 6.5%。鉴于本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是我公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

具体内容详见公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

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