公告日期：2022-02-09

天津凯英科技发展股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由天津凯英科技发展有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在天津市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：911201046737332680。

第三条 公司注册名称

中文名称：天津凯英科技发展股份有限公司

英文名称：Tianjin Caring Technology Development Co.,Ltd

第四条 公司住所：南开区卫津南路 76 号二楼

第五条 公司注册资本为人民币 33,333,333 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

公司应坚持和加强中国共产党的领导，根据《中国共产党章程》规定，成立党的基层组织，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用；公司党组织认真落实全面从严治党责任，开展党风廉政建设，加强领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身建设，创新和推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，支持职工代表大会（职工大会）开展工作。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 公司依法自主从事经营活动，遵守法律、行政法规和有关国有资
产监督管理规章制度规定，坚持社会主义核心价值体系，大力培育和践行社会主义核心价值观，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众的监督，承担社会责任，对出资人负责。严格落实信息公开有关规定，确定主动公开的信息内容，做到全面、及时、真实，并对公开的信息负责。

公司依法享有的经营自主权和其他合法权益受法律保护，不受侵犯。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以高新技术和高效管理创造价值，以技术创新
和稳健经营发展公司业务，从而实现股东效益的最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术及产品、大气治理、机
械设备、计算机软件技术开发、咨询、服务、转让；市政工程及设计；机械设备租赁；污水处理设备安装、维修；机械设备（小轿车除外）、化工（危险化学品及易制毒品除外）批发兼零售；环境保护专用设备、环境监测专用仪器仪表、固体废弃物检测仪器仪表、大气污染监测及检测仪器仪表、生活垃圾处理装备、电
子专用设备、电子专用材料、电子产品、泵及真空设备、液压动力机械及元件、
气压动力机械及元件、电子元器件与机电组件设备、智能输配电及控制设备销售；
固体废物、水污染、大气污染治理；环境应急治理服务；畜禽粪污处理；农林牧
渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；环保咨询、大气环
境污染防治、农业面源和重金属污染防治技术、农村生活垃圾经营性服务；智能
水务系统、软件开发；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；以下限
分支经营：水处理设备……
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