公告日期：2023-03-28

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以以书面方式发出
5.会议主持人：任俊智

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙利民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张达因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2022 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2023年3月28在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

根据企业经营情况编制了《2022 年度总经理工作报告》，报告从 2022 年度
工作完成情况和 2023 年度工作展望两部分内容进行阐述。《2022 年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会召开情况，报告内容全面真实。在 2022 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司 2022 年的财务决算报告的报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日，报告中包含 2022 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2022年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流量。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2022 年度对外的资金支出安排，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及实际使用情……
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