公告日期：2023-03-28

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023年3月27日公司第三届董事会第五次会议通过《关于提请召开2022 年
年度股东大会的议案》，提议于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大
会。本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871226 凯英科技 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津嘉德恒时律师事务所律师为公司 2022 年年度股东大会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告议案》

董事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2022 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。在 2022 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会根据 2022 年度实际工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，
报告中涵盖了监事会 2022 年度的所有工作内容及 2023 年度的工作计划，报告内容完整真实。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要议案》

公司根据经营情况编制了《2022 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2023年3月28在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告议案》

公司 2022 年的财务决算报告的报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日，报告中包含 2022 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2022年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022
年度的经营成果和现金流量。”
（五）审议《2022 年度利润分配方案议案》

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2023 年度对外的资金支出安排，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊……
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