公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-029

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊智
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 10 月 12 日第三届董事会第九次会议通过《关于提请召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》，提议于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时
股东大会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合
同的议案》
1.议案内容：

进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目” （以下简称“本项目”）。本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是本公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

本项目总投资估算 760 万元，由本公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。按照污泥深度脱水处理单价 138 元/吨计算，项目投产后，本公司预计可实现年运营收入 387.85 万元，运营期内交易金额（收入）预计 5817.75 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-029

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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