公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任俊智
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 14 日第三届董事会第十次会议通过《关于提请召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，提议于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股
东大会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年将与关联单位发生日常关联交易约 91,756,505.76 元，涵
盖 1 个关联单位，6 个项目。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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