公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-004

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 3 月 7日 以书面方式发出
5.会议主持人：李锴
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年度实际工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，
报告中涵盖了监事会 2023 年度的所有工作内容及 2023 年度的工作计划，报告

公告编号：2024-004

内容完整真实。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2023 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-005 ）及《天津凯英科技发展股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，按照企业会计准
则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2024 年度对外的资金支出安排，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况
专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。