公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-023

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：任俊智
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十四次会议通过《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，提议于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时
股东大会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 33,333,333 股，拟 2024 年中
期向全体股东每股派发现金股利每股人民币（0.21）元（含税），共计人民币6,999,999.93 万元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据党建入章相关工作要求，凯英公司对公司章程内容和表述的规范性进行了梳理，并拟对相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-023

通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举高珺女士为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事李兵先生因退休于 2024 年 5 月 20 日申请辞去公司监事会监事职
务，具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-013）。根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，公司股东提名高珺女士公司第三届监事会监事，任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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