
公告日期:2024-12-20
公告编号:2024-027
证券代码:871226 证券简称:凯英科技 主办券商:渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:任俊智
6.会议列席人员:部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事龙利民因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张达因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度凯英公司高级管理人员考核方案的议案》
公告编号:2024-027
1.议案内容:
公司根据《领导人员薪酬管理制度》及《经理层经营业绩考核办法》,结合公司 2024 年主要经营管理目标,公司拟制订《凯英公司 2024 年高级管理人员业绩考核方案》(“考核方案”),年度结束后总经理办公会将按照考核方案对高级管理人员进行考核,考核情况、考核结果提交董事会审议批准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订<工资总额管理制度>的议案》
1.议案内容:
为加强公司对工资总额的统筹管理,提升经营业绩及核心管理能力,公司拟制订《工资总额管理制度》, 该《制度》需经董事会审议批准后执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<凯英公司“2023-2025”发展战略规划>的议案》
1.议案内容:
凯英公司总结发展经验,分析公司核心竞争力的基础上,积极研究产业政策、金融政策、市场环境等诸多因素,以公司为主、委托外部咨询机构为辅,编制了凯英公司 2023 年至 2025 年发展规划,指导公司发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
公告编号:2024-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于与关联方签署<咸阳路污水处理厂新老厂生物除臭系统提
升改造合同>的议案》
1.议案内容:
公司拟与关联方天津创业环保集团股份有限公司签署《咸阳路污水处理厂新老厂生物除臭系统提升改造合同》,对新老厂现有预处理区域生物除臭系统进行提升改造,预计合同总金额不超过 650 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事卢红妍女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计 2025 年将与关联单位发生日常关联交易约 104,583,978.76 元。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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