公告日期：2025-05-23

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊智
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 3 月 20 日公司第三届董事会第十八次会议通过《关于提议召开 2024
年年度股东大会议案》，提议于 2025年 5 月22 日召开公司 2024年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

董事会根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》，
报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司董事会、股东大会召开情况，报告内容全面真实。在 2024 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

监事会根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，
报告中涵盖了监事会 2024 年度的所有工作内容及 2025 年度的工作计划，报告内容完整真实。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2024 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，按照企业会计准则，
本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通……
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