公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-018

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日，书面通知

2.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场举手和无记名投票表决

5.会议主持人：周曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 67 人，实际出席本次会议的职工人数共 47 人。
二、议案审议事项
（一）审议通过《关于免去李彦红职工监事职务并选举第三届监事会职工监事的议案》
1.议案内容

因公司职工监事李彦红女士工作发生调整，公司职工大会决定免除李彦红职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，职工大会选举王欢为公

公告编号：2025-018

司职工代表监事，任期自职工大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。自
2025 年 7 月 10 日起生效。经公司核查，王欢女士不属于失信联合惩戒对象。
2.得票情况：

（1）职工监事选票情况：发出选票 47 张，收回 47 张，有效票 46 票，王欢得票
35 票，刘妍得票 11 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年第二次职工大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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