公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-021

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊智
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 7 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于提请召开 2025
年第二次股东会的议案》，提议于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次股东
会。本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去卢红妍女士董事职务并提名曹德明先生担任董事职务
的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派董事卢红妍女士工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名曹德明先生为公司第三届董事会董事职务，卢红妍女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，曹德明先生的董事任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去李锴先生监事、监事会主席职务并提名周曦先生为公
司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派监事、监事会主席李锴先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名周曦先生为公司第三届监事会监事，李锴先生将于股东会批准后不再担任公司监事、监事会主席职务，周曦先生的任期自股

公告编号：2025-021

东会批准日起，至本届监事会结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

卢红妍 董事 离任 2025年7月 2025 年第二次临 审议通过
28 日 时股东会会议

曹德明 董事 就任 2025年7月 2025 年第二次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。