公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：任俊智

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2025 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，

公告编号：2025-025

真实公允。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 33,333,333 股，拟 2025 年中
期向全体股东每股派发现金股利每股人民币（0.21）元（含税），共计人民币6,999,999.93 元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<天津凯英科技发展股份有限公司募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《天津凯英科技发展股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实“三重一大”决策机制，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，拟修订《天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”
权责表>的议案》
1.议案内容：

根据部门职能调整情况以及大额资金管理相关制度要求，拟对《天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》进行修订，对牵头部门以及大额资金标准进行调整。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东会审议，现提请于2025年9月15日，召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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