公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-033

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：任俊智

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议关于聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计服务中介机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

2025 年本公司通过公开招标方式，招标审计服务中介机构，中标方为大信会计师事务所(特殊普通合伙），中标标价为人民币 19.2 万元每年。考虑到中标结果，以及大信会计师事务所其专业水平的优势，因此建议聘请大信会计师事务所为本公司 2025 年度审计服务中介机构，并承担全国中小企业股份转让系统规定的公司审计师应尽的职责，同时建议授权公司董事长/总经理与大信会计师事务所根据中标结果签订聘用合同，确定其服务报酬。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<经营计划管理制度>的议案》
1.议案内容：

为贯彻执行公司的发展战略，推动年度经营管理工作目标实现，规范公司的经营计划工作，拟对公司《经营计划管理制度》进行了修订，主要修订内容为调整组织机构名称和调整计划管理核心流程。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的《关于审议关于聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计服务中介机构的议案》需提交股东会审议，现提请于 2025
年 11 月 10 日（星期一），召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-033

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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