公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-038

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：任俊智

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去任俊智先生董事、董事长职务并提名赵凯先生担任董
事职务的议案》
1.议案内容：

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）

公告编号：2025-038

委派董事任俊智先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名赵凯先生为公司第三届董事会董事，任俊智先生将于股东会批准后不再担任公司董事、董事长职务，赵凯先生的董事任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东会审议，现提请于2025年12月4日，召开 2025 年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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