公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-040

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 11 月 12 日第三届董事会第二十二次会议通过《关于提请召开公司
2025 年第五次临时股东会的议案》，提议于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第五
次临时股东会。会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-040

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10:00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871226 凯英科技 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于免去任俊智先生董事、董事长

1 职务并提名赵凯先生担任董事职 √

务的议案

（一）关于免去任俊智先生董事、董事长职务并提名赵凯先生担任董事职务

公告编号：2025-040

的议案

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派董事任俊智先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名赵凯先生为公司第三届董事会董事，任俊智先生将于股东会批准后不再担任公司董事、董事长职务，赵凯先生的董事任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号；联系人：张博；联系电话：022-23055001
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

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