公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-045

证券代码：871226 证券简称：凯英科技 主办券商：渤海证券
天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵凯

6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵凯先生等四位人士为公司第四届董事会董事候选人
的建议》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

公司第三届董事会已于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司
章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司提名赵凯先生、曹德明先生为第四届董事会董事候选人；公司股东北京碧水源科技股份有限公司提名龙利民先生、张达女士为第四届董事会董事候选人。上述提
名人事任期均建议自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的建议》
1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 10 月 25 日届满，第四届董事会即将产生，
根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，建议公司第四届董事会董事不领取董事薪酬。如董事兼任公司其他职务，则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，修订《公司章程》。

公告编号：2025-045

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关配套制度的议案》
1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，拟修订《公司章程》，根据拟修订的《公司章程》，公司拟修订《股东会议事规则》等 9 项配套制度。

本议案所审议的相关配套制度提交股东会批准后发布执行，原配套制度同时作废。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于相关议案需要股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 30 日，召开 2025 年
第六次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议……
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