公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

zahoj 证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源

证券

北京成名网科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：迟慧勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成名科技 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-010

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成名科技 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度业务发展规划，公司就 2021 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成名科技 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，详见公司于 2021年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京成名网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《北京成名网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

执行新收入准则导致的会计政策对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响，对 2020

年 12 月 31 日/2020 年度的影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成名科技 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度各项运营结果，公司监事会对 2020 年工作进行了总结，形

成了《北京成名网科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京成名网科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司

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