公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-013

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871228 成名科技 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中简律师事务所王旭、张枭男律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于成名科技 2020 年董事会工作报告》
议案内容：根据公司 2020 年度各项运营结果，公司董事会对 2020 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于成名科技 2020 年度财务决算报告》
议案内容：根据公司章程的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于成名科技 2021 年度财务预算报告》
议案内容：根据公司 2021 年度业务发展规划，公司就 2021 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》。
（四）审议《关于成名科技 2020 年年度报告及其摘要》
议案内容：《北京成名网科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要公司 2020
年年报及其摘要，详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公
告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京成名网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《北京成名网科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
（五）审议《关于会计政策变更》

执行新收入准则导致的会计政策对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响，对 2020
年 12 月 31 日/2020 年度的影响。

（六）审议《关于成名科技 2020 年度监事会工作报告》
议案内容：根据公司 2020 年度各项运营结果，公司监事会对 2020 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-013

（七）审议《关于成名科技 2020 年度利润分配方案》

《北京成名网科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》已确认，2020 年
利润分配如下：为公司发展需要，本期不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优……
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