公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-005

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871228 成名科技 2023 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原 则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务 状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司 现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机 构。
（二）审议《关于变更营业期限暨修订公司章程的议案 》

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展， 不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司营业期限由“2003 年 08
月 14 日至 2023 年 08 月 13 日变更为 2003 年 08 月 14 日至长期”且公司对《公
司章程》中第一章第六条相关内容进行了修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-005

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 23 日 9 时-10 时

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11
四、其他
（一）会议联系方式：会……
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