公告日期：2026-04-22

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871228 成名科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请北京中简律师事务所孙婕律师和任利娟律师作为见证律师。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于成名科技 2025 年董事会工作报告的议案》 √

2 《关于成名科技 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于成名科技 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于成名科技 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于成名科技 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于成名科技 2025 年监事会工作报告的议案》 √

《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的

7 √

议案》

《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的

8 √

议案》

1．《关于成名科技 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度各项运营结果，公司董事会对 2025 年工作进
行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。
2.《关于成名科技 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司章程的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

3.《关于成名科技 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度业务发展规划，公司就 2026 年度财务预算情
况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

4.《关于成名科技 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《北京成名网科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，详见会议材料附件。

5.《关于成名科技 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《北京成名网科……
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