公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-004

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871228 成名科技 2021 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（二）审议《北京成名网科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司控股股东、实际控制人林丽爽女士预计 2021 年度为公司总计不超 3000 万元的银行借款提供担保，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准；预计在 2021 年度为公司总计不超过 5000 万元的无息财务资助，具体以实际发生的金额为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2021-004

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 2 月 9 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：张志远 地址：北京市昌平区北七家镇温哥华森
林 A3-11 电话：18612253536 传真：82584818

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》……
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