公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-006

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林丽爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 15,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京成名网科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交
易的议案》
1.议案内容：
为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，公司控股股东、实际控制人林丽爽女士预计在 2021 年度为公司总计不超过 3000 万元的银行借款提供担保，具体担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准；预计在 2021 年度为公司总计不超过 5000 万元的无息财务资助，具体以实际发生的金额为准。2.议案表决结果：

同意股数 15,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因出席股东大会的全体股东均存在关联关系，不再执行表决权回避制度。

公告编号：2021-006

三、备查文件目录
与会股东签字确认的《北京成名网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京成名网科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。