公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-017

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
山西合力创新科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环 529 号清控创新基地 C座 19 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵昌健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门 规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,957,136 股，占公司有表决权股份总数的 99.9791%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2022 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn)发布的《山西合力创新科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 51,957,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年预计公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供担保》的议案。
1.议案内容

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 8,669,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案赵昌健、贾培伟、王慧琴回避表决。

公告编号：2024-017

（三）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财》的议案
1.议案内容

具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果

普通股同意股数 51,957,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年公司预计对全资子公司提供财务资助》的议案
1.议案内容

为保障全资子公司山西合力腾达新能源有限公司、山西华腾科讯有限公司、北京合力信通科技有限公司项目业务的顺利开展，结合 2023 年度子公司经营情况，公司决定 2024 年进一步明确全资子公司的财务资助方案，所有资助均免息资助、期限不限，具体累……
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