公告日期：2024-08-09

山西合力创新科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股东持股情况 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案与通知 ......18

第五节 股东大会的召开 ......20

第六节 股东大会的表决和决议 ......23
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......27
第六章 高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 利润分配 ......37

第三节 内部审计 ......38

第四节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 投资者关系管理 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 40
第十一章 信息披露 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附 则 ...... 43

山西合力创新科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护山西合力创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由山西合力创新科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在山西省太原市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 911401007701457084 的营业执照。

第四条 公司注册名称

中文名称：山西合力创新科技股份有限公司。

第五条 公司住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新
基地 C 座 19 层。

第六条 公司注册资本为 5196.80 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 2005 年 3 月 11 日至 2031 年 12 月 31 日。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立在诚信 赢在人才 强在创新

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；物联网
技术研发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网应用服务；储能技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；发电技术服务；咨询策划服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；终端测试……
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