公告日期：2024-08-27

山西华炬律师事务所

关于王惠萍收购山西合力创新科技股份有限公司股份的

法律意见书

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释义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
公司、股份公司、合力创 指 山西合力创新科技股份有限公司
新、被收购公司

收购人、受让方 指 王惠萍

转让方 指 赵昌健

本次收购 指 王惠萍通过大宗交易方式收购赵昌健持有的合
力创新 2,234,624 股股票

股东会 指 山西合力创新科技股份有限公司股东会

董事会 指 山西合力创新科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 现行有效的《山西合力创新科技股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规
《指引第 2 号》 则适用指引第 2 号-权益变动与收购》、

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第
《第 5 号准则》 指 5 号-权益变动报告书、收购报告书、要约收购
报告书》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 指 理办法》

《股份转让协议》 指 收购人与转让方签订的《股份转让协议》

收购人出具的《山西合力创新科技股份有限公司
《收购报告书》

收购报告书》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

本所 指 山西华炬律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、收购人及一致行动人的概况......4
二、本次收购的批准及履行的相关程序......8
三、本次收购的基本情况 ......8
四、收购人及一致行动人在收购事实发生日前与公司的交易情况 ......11
五、收购发生日前 6 个月收购人及一致行动人买卖公司股份的情况 ......12
六、本次收购的目的及收购完成后的后续计划 ......12
七、本次收购对公司的影响 ......14
八、收购人做出的公开承诺及约束措施......17
九、相关中介机构......20
十、关于本次收购的信息披露 ......20
十一、结论 ......20

山西华炬律师事务所

关于王惠萍收购山西合力创新科技股份有限公司股份的
法律意见书

致：山西合力创新科技股份有限公司

山西华炬律师事务所接受山西合力创新科技股份有限公司的委托，为王惠萍收购山……
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