公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
山西合力创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 15 日上午九时。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871229 合力创新 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层
公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事成员》议案

由于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯敏、王琦担任第四届董事会董事。经公司核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。 上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。 本次被提名董事赵昌健、姚海强、王慧琴、原红兰、刘岚、杨凯 敏、王琦为连选连任。

详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事成员》议案

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举，现监事会提名杨治洲、闫继伟为公司第四届监事会

公告编号：2025-007

监事候选人,连选连任。待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与 2025年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。为保障公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续认真履行监事职责。第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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