公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-021

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
山西合力创新科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午九时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-021

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871229 合力创新 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山西华炬律师事务所高满中、刘艳梅律师。
（七）会议地点

山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告> 》的议案

公司董事长赵昌健先生对公司 2024 年董事会会议召开情况做了总结，并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2025 年的具体规划。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>》的议案

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司监事会主席对 2024 年监事会工作总结并编写了《公司监事会 2024 年度工作报告》。（三）审议《关于<公司 2024 年年度财务决算报告>》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。
（四）审议《关于<公司 2025 年年度财务预算报告>》的议案

公告编号：2025-021

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2025
年年度财务预算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度权益分配预案>》的议案

结合公司业务战略规划及经营情况，为保障各位投资人的合法权益，公司拟对 2024 年年度权益不进行分配。
（七）审议《拟使用闲置自有资金委托理财 》的议案

为充分利用资金，提升资金的利用效率，公司决定日常对闲置自由资金进行
保本委托理财，全年额度总计 8000 万元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官方 （www.neeq.com.cn）上发布的《山西合力创新科技股份有限公司委托理财的公告》 （公告编号：2025-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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